114月

股東週年大會通告_(01396)

香港买卖及结算所股有限的事物公司及香港联盟买卖所股有限的事物公司对本公报的心甘情愿的概不负责,准确无误

无详尽的的宣言。,并详述的指数,无引起或信任的心甘情愿的。

对到这地步形成的失去承当少许责怪。。

HYDOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

毅德国际用桩区分股有限的事物公司

(开曼住在岛屿上记录的股有限的事物公司)

(包装代码):1396)

股东年年的大会公告

我们的使活跃易德国际用桩区分股有限的事物公司(我们的公司)。 」)谨 定于2018年5月16日(星期三) 午前10点

30分於奇纳河深圳南山区大冲同类的18号华润置地大厦E座42楼停止股东年年的大会(「188体育

年度相遇,处置其次的成绩:

普通事项

1. Y公司及其附设大众的考察与深思熟虑 司(「 本 派系 回退与倍数

财务说、公司董事(主席)的说和国家统计局的说。;

2. 改组其次的董事并使控制局势董事会(博):

(一) 王建丽修理是停止主席。;

(b) 王德文修理为停止董事;及

(c) 林志苑修理是孤独非停止董事。;

3. 续聘毕马威会计公司为本公司审计员并使控制局势董事会厘定其2018年的工资;

4. 沉着并经过以下成功实现的事作为一普通成功实现的事(假设:

「手势:

(一) 粉底本成功实现的事(c)的药典,粉底香港联盟买卖所股有限的事物公司的上市药典

则,普通和未被预定地的赞成董事行使C的整个向右。

发、与香港的猛然震荡每股发行股的处置(股)P

–1–

的包装,随着作出或授出能需行使该等向右的供奉、拟定草案或股贿赂(包含但不包含)

限於给予少许向右以订阅费或以对立的事物方法募捐股的认股权证、购股权、用以筹措借入资本的公司债、票

据、包装及契约证明;

(b) 本成功实现的事案上文(一)段的赞成将使控制局势董事於关系到时刻作出或授出会或能须於关系到时

现期完毕后发行和发行股的供奉、拟定草案和选择(包含但不限于少许假设的) 何向右以订阅费或以对立的事物方法募捐股的认股权证、购股权、用以筹措借入资本的公司债、票据、包装及契约证明;

(c) 董事依照上文(一)段的赞成而发行物或发行或买卖或协定有前提或未被预定地将予发行物及

发行或买卖股(不论何种假设因购股权或对立的事物向右而获得物)的面值本利之和不得超越本

公司於关系到成功实现的事案获经过当天已发行常备的的20%,但:(i) 股(本成功实现的事所明确)

(d)款);(二)公司发行的少许认股权证或少许可替换的包装

少许股或可替换常备的均获行使。;(三)已粉底公司第一次公然发行股获得物赞成。

行使少许股得到或获准停止选择;或(iv)粉底本公司棉纸共轭希 则(「 棉纸机构次要法规的停止处境

少许以图表画出或相似整理,整个或宗派替代股的股息分派和散布,

在下列所述第五项和特别感应项的普通成功实现的事以后,公司的普通确定是以以下第五项为根底的

动机赋予董事的使控制局势随着上译本成功实现的事案(一)段及(b)段授出的赞成购回本公司常备的

原版的承认值(也许有的话)一定受到类似的限度局限。;

(d) 就本成功实现的事就:

时刻指从该成功实现的事经过的时刻。:

(i) 本公司明年股东年年的大会完毕之日,除非本公司股东(股东)在股权

按普通成功实现的事(有前提或限度局限)恢复;

(II) 少许西装法律或棉纸构成方式细则药典本公司须停止明年股东年年的大会的原稿截止时期届

满时;或

三撤回或修正使控制局势书的日期;及

股指公司(或董事)装设的原稿截止时期。,在装设日期的公司股东名单上

股东事先提议了他们的股(也许申请,分享对立的事物包装的命运注定、使同意或发行

购股权证、有权贿赂股的股或对立的事物包装的提议,仅有的董事会可以是点滴的指标或经过。

–2–

思索香港在外面少许地域的少许法律或本地的少许认可接管机构或少许包装买卖所之

少许限度局限或责怪,作出要素或应急无效的的免去或对立的事物整理。」

5. 沉着并经过以下成功实现的事作为一普通成功实现的事(假设:

「手势:

(一) 粉底本成功实现的事(b)的药典,董事被赋予普通未被预定地使控制局势。,关系到时刻(见下列所述)

文)行使本公司各种的向右於联交所或本公司股能上市且如此踢向获香港包装及 至将来事务监察手续费(「证监会」)及联交所认可的少许对立的事物包装买卖所购回股, 但须强迫於经经常编辑的证监会药典及规例和财产西装法律及╱或联交所包装上市药典(「上市药典」)的药典或少许对立的事物包装买卖所的平行药典或规例;

(b) 本公司依照本成功实现的事案(一)段赞成将购回的股面值本利之和,在本成功实现的事中我们的不能超越公司。

该案经过当天发行的10%股。,但公司仍将在少许商品能重提的一天到晚

在正交的事情中到时的契约,使控制局势的使控制局势应该是有限的事物的。;及

(c) 就本成功实现的事就:

时刻指的是将成功实现的事经过的原稿截止时期。:

(i) 明年股东年年的大会完毕之日,除非股东在股东大会上经过了普通性成功实现的事

新(有前提或限度局限前提);

(II) 少许西装法律或棉纸构成方式细则药典本公司须停止明年股东年年的大会的原稿截止时期届

满时;及

三撤回或修正使控制局势书的日期。」

–3–

6. 沉着并经过以下成功实现的事作为一普通成功实现的事(假设:

该手势在四个一组之物和5项普通成功实现的事以后获得物经过。,增进粉底上文第4项普通成功实现的事案赋予董

事项的普通使控制局势,署长可按总向右作出分派。、发行、买卖或协定分派、发行或买卖

公司常备的的总价值,该公司发现由公司使控制局势可repurcha

股面值本利之和,仅有的第五的成功实现的事在日本公司获得物经过。

10%。」

承董事会命

毅德国际用桩区分股有限的事物公司

董事长兼停止董事

王健利

香港,2018年4月6日

条子

(一) 凡有权列席本公司大会并在会上开票的股东可挑选对立的事物人士(一定为独特的)代其列席及开票,而

这一指出的使控制局势代表有权在我说长道短 麾下是类似于的。在选举时,能或由使控制局势代表开票。

使控制局势代表无常的是COM的股东。。股东可挑选少许数踢向使控制局势代表代其列席少许单一股东大会(或少许单一类别大会)。填写并重提代表表格后,股东仍照料列席大会或少许续会。,并在会上开票。在此处境下,代表的挑选表格将问候取消。。

(b) 代表挑选表格连同少许经签字的使控制局势书或对立的事物使控制局势排成一行行走(如有)或该等使控制局势书或使控制局势排成一行行走经公证

可检验的正本,至迟须於大会或其少许续会(视处境而定)装设停止时期48小时前使复职本公司的香

港股过户对齐工处香港正中的包装对齐股有限的事物公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和结心

17M楼,方为无效。

(c) 本公司将於2018年5月11日(星期五)至2018年5月16日(星期三)( 包 包含前包括第一天和最后一天)使入睡该股。

份对齐,现期内未举动股让对齐手续。为适合资历列席股东年年的大会,财产股过户表格

连同关系到股须於2018年5月10日(周四)后部4时30分前使复职本公司的香港股过户对齐工

处香港正中的包装对齐股有限的事物公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和结心17楼1712-1716室办

理对齐。

(d) 忧虑这项使活跃的其次项成功实现的事,董事改组的特效药,公司的股东在2018年4月6日。

信逻辑反驳二。

(e) 粉底上市药典(4),除诚实信用原则外作出确定,赞成单锚系泊的船位的按次或行政事项。

成功实现的事以手开票选举。,股东於股东年年的大会的财产选举将以按股数开票方法停止。依照组

构成方式细则的药典,在选举时,每独特的都到现场(或作为任何人公司的股东),它的正式使控制局势

代表或许付托别人行使向右的股东,在公司股东名单上对齐的每个股 一票选举。 –4–

(f) 少许股的联盟持有人,与互插的名字的少许持有人可亲自或代表的代表

票,就仿佛它是脚底指出错误的选民,也许在相遇上有任何人前文的附设名字持有人在场,这唯一的最上进的。

股东或其代表同意股选举,对立的事物联合地对齐持有人的开票并非

获批准。如此就,粉底联盟H命令的按次对联盟持有人停止排序。

为准。

(g) 也许八号或前文台风讯号或黑色暴雨正告征象预警在股东年年的大会当天午前8时正後的恣意时

间失效,则股东年年的大会将被推延,供给使活跃将使活跃重行整理的相遇日期。、时期和所在地。补

该使活跃将举起在我们的的网站()和联盟办事网站。。

也许黄色或白色暴雨正告征象失效,股东年年的大会将不受侵袭,按期停止。

股东应依照使近亲繁殖处境自发地确定假设於令人厌恶地气候下出席股东年年的大会。如出席,我一定使求助于给股东。

慎。

于本使活跃日期,公司的停止董事是王建丽修理。、王德文修理及黄德宏修理;该公司的非停止董事是袁冰修理。;该公司的孤独非停止董事是赵丽华修理。、王连洲修理和林志苑修理。

–5–

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注